دور خلية الاستعلام المالي في مكافحة جريمة تبيض الأموال-

فريح, إكرام

Accueil de DSpace
→
Faculté de droit et des sciences politiques
→
Département de droit privé
→
Mémoires de Master
→
Voir le document

dc.contributor.author	فريح, إكرام
dc.date.accessioned	2022-11-14T10:27:00Z
dc.date.available	2022-11-14T10:27:00Z
dc.date.issued	2022-07-11
dc.identifier.uri	http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/22403
dc.description.abstract	مــلخص مذكرة الماستر إن ظاهرة تبييض الأمـوال أخطـر ظواهـر عصر الاقتصاد الرقمي باعتبار أنها التحدي الحقيقي أمام مؤسسات المـال والأعمـال وبالنظر لكونها ترتبط بأنشطة غير مشروعة وتشمل عمليات تبييض الأموال مجمـوعة الأنشطة التي تتـم بعيدا عـن أجهزة الدولة القانونية ، التي يحاول أصحابها تبييضها في مرحلة تالية وذلك بإجراء مجموعة من العمليات والتحويلات المالية والعينية على هذه الأموال لتغيير صفتـها غير المشروعـة مما يتحتم علينا تحديد مفهوم نشاط تبييض الأموال و الإطار القانوني لـه بوصفه جريمة بالإضافة إلى الأخطار التي يشكلها التبييض و دور خلية الاستعلام المالي في المكافحة من خلال دراسة و تقيم أجهزتها في ارض الواقع	en_US
dc.subject	/ آليات المكافحة2/ خلية الاستعلام المالي 3/ جرائم تبييض الأموال 4/.الإخطار بالشبهة	en_US
dc.title	دور خلية الاستعلام المالي في مكافحة جريمة تبيض الأموال-	en_US
dc.type	Other	en_US