جريمة تبيض الأموال ولآليات مكافحتها في الجزائر

Abstract

ملخص مذكرة الماستر تعتبر ظاهرة تبييض الأموال حاليا من الظواهر العالمية الخطيرة، و التي ترتبط إرتباطا وثيقا بالنشاطات الغير المشروعة، لن من خصائص الإجرام المنظم هو تحقيق الأرباح و فوائد معتبرة، لا ينتفع بها إلا العصابات الإجرامية المنظمة. وحتى يتسنى للمبيضين حماية و رقابة أموالهم، يستخدمون وسائل معروفة لتبييض عائداتهم الإجرامية بهدف توجيهها نحو غايتهم المنشودة. ويعد نشاط تبييض الموال من الجرائك المعقدة نتيجة التقدم العلمي، و تكنولوجيات الإعلام و الإتصالات، و العولمة التي ساهمت في تطور العصابات الإجرامية المنظمة، و ذلك من خلال تغلغلها بكل سهولة في نشاط الإقتصادي الرسمي المشروع. وعلى هذا لا النحو فإن مكافحة هذا النشاط الخطير بات ضرورة حتمية تتطلب وضع استراتيجية شاملة للحد من هذه الظاهرة العابرة للدول، لأن مكافحتها لم تعد تقتصر على دولة و أجهزتها الأمنية فحسب، بل يجب أن يمتد هذا الدور إلى المؤسسات البنكية الوطنية ، و إلى سبل التعاون الدولي الأخذ بالمثل.