Résumé:
Blanchiment dargent : est que la personne reçoit l'argent est illégal, par exemple, du commerce de la drogue ou des armes, puis tente de se cacher et de le récupérer et ils sont devenus des fonds légitimes par l'emploi des trois étapes de base.
Le placement. L‘empilage l'intégration - Parmi les moyens les plus célèbres de créer des sociétés fictives et exagèrent les bénéfices de ces sociétés et de mettre l'accent sur le paiement des impôts, ainsi que la vente d'oeuvres d'art ou d'obtenir un pot de vin. Cependant, les lois et la nouvelle législation contribuent à la réduction de ce phénomène.
