الاليات مكافحة جريمة تبييض الاموال على مستوى الدولي والوطني
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
مــلخص مذكرة الماستر
تهدف ظاهرة تبييض الأموال بالدرجة الأولى إلى تغيير صفة الأموال الإجرامية كتجارة المخدرات، وتتم هذه العملية عن طريق العديد من الطرق والأساليب المرتكزة على النظام المصرفي ونظرا لخطورة هذه الظاهرة تزايدت قناعة المجتمع الدولى لضرورة مكافحتها فلجأت إلى إبرام العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لهذه الجريمة .
وقد أولت الجزائر، اهتماما واضحا لوضع حد لهذه الجريمة من خلال تكثيف الجهود وإنشاء الآليات وإصدار القوانين الردعية لمكافحتها