الإيطار المفاهيمي جريمة تبييض الاموال

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر اتفقت معظم التشريعات الحديثة على خطورة جرائم تبييض الأموال بما فيها التشريع الجزائري, وإن اختلفت بخصوص الأساليب التي تتم بها هذه الجرائم وذلك بسبب اختلاف التشريعات والأنظمة المصرفية من دولة لأخرى من جهة، إلا أن العديد من العوائق تقف حائلاً دون المكافحة الفعالة لهذه الجريمة على غرار مبدأ السرية المصرفية والذي يقف عائقاً في غالب الأحيان دون الإفصاح عن المعاملات المالية ذات الصلة بجرائم تبييض الأموال