أليات مكافحة جريمة تبييض الأموال في ظل القانون المقارن

Abstract

تدرس هذه المذكرة أليات مكافحة جريمة تبييض الموال في ظل القانون المقارن لاحظنا أن جريمة تبييض الأموال لم تعد تخص دولة بعينها، بل أصبحت قضية عالمية، لان الأموال التي تنشأ عن الجريمة تتحرك عبر الدول سعيا و ا رء التمويه أو الاستثمار الجديد بعيدا عن احتمالات الضبط و المصادرة، مستفيدة من الثغرارت القائمة في التشريعات الوضعية و الإجراءات القانونية المنفذة لها، و عليه فإن الإرادة الجماعية للدول و الرغبة الصادقة في التعاون الدولي ضرورية لمحاربة هذه الجريمة و المشرع الجزائري قد أدرك أن مكافحة نشاط تبييض الأموال، يرتبط أساسا بوجود نظام مصرفي و مالي فعال، باستحداث آليات للحد من خطورة جريمة تبييض الأموال، لا سيما و أن العولمة و مساوئها بشكل أو بأخر، ساهمت في تسهيل و .تنشيط عمليات تبييض الأموال في العالم، من خلال الوسائل و التقنيات الحديثة التي باتت توظف في هذه العمليات