المسؤولية الجزائية للبنك عن جرائم تبيض الأموال

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر

إن أنظمة تبييض الأموال تسهل للمجرمين العمل بحرّية وٕاستخدام مكاسبهم المالية في توسيع نطاق ممارستهم الإجرامية وتشجيع أنشطة غير مشروعة ، وبالتالي تعريض الاقتصاد العالمي للخطر ومن ثم أمن البلدان الّتي تستخدم كمنطلق لأنشطة تبييض الأموال. فمن أهم المشاكل الّتي يتعرض لها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن إنفلات السيطرة على أحجام السيولة النّقدية الدولية ، كون أنّه في العالم اليوم كتلة معتبرة من الأموال السائلةالّتي تتحرك عبر العالم موازات للتجارة الدولية ، والّتي أصبحت مصدر تمويل هام لحركات المضاربة العالمية ومصدر قلق مستّمر للعديد من الدول خاصة النامية والّتي تتجه للانسياق وراء العولمة ، بحيث فتحت أسواقها النّقدية والمالية أمام جميع المتعاملين الاقتصاديين النزهاء وغير النزهاء