دور خلية الاستعلام المالي في مكافحة جريمة تبيض الأموال-
| dc.contributor.author | فريح, إكرام | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-14T10:27:00Z | |
| dc.date.available | 2022-11-14T10:27:00Z | |
| dc.date.issued | 2022-07-11 | |
| dc.description.abstract | مــلخص مذكرة الماستر إن ظاهرة تبييض الأمـوال أخطـر ظواهـر عصر الاقتصاد الرقمي باعتبار أنها التحدي الحقيقي أمام مؤسسات المـال والأعمـال وبالنظر لكونها ترتبط بأنشطة غير مشروعة وتشمل عمليات تبييض الأموال مجمـوعة الأنشطة التي تتـم بعيدا عـن أجهزة الدولة القانونية ، التي يحاول أصحابها تبييضها في مرحلة تالية وذلك بإجراء مجموعة من العمليات والتحويلات المالية والعينية على هذه الأموال لتغيير صفتـها غير المشروعـة مما يتحتم علينا تحديد مفهوم نشاط تبييض الأموال و الإطار القانوني لـه بوصفه جريمة بالإضافة إلى الأخطار التي يشكلها التبييض و دور خلية الاستعلام المالي في المكافحة من خلال دراسة و تقيم أجهزتها في ارض الواقع | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/22403 | |
| dc.subject | / آليات المكافحة2/ خلية الاستعلام المالي 3/ جرائم تبييض الأموال 4/.الإخطار بالشبهة | en_US |
| dc.title | دور خلية الاستعلام المالي في مكافحة جريمة تبيض الأموال- | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- دور خلية الاستعلام المالي في مكافحة جريمة تبيض الأموال-.pdf
- Size:
- 7.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: