جريمة تبييض الأموال في إطار قانون مكافحة الفساد

Abstract

مــلخص المذكرة

حاجة الجزائر الماسة الى استقطاب رؤوس الأموال لدعم برنامجها التنموي جعلها تمنح تسهيلات كبيرة للمستثمرين سواء كانوا جزائريين او لا،مما ساعد مبيضي الأموال على اغتنام هذه الفرصة لتحويل أموالهم قصد تمويه وإخفاء مصدرها الحقيقي ودمجها في العديد من المشاريع التي كانت بعيدة عن تطلعات المجتمع ونظرا لما يخلقه من آثار وخيمة على الاقتصاد الوطني والاستقرار الأمني والاجتماعي وحتى على الجانب السياسي ،فإن المشرع الجزائري كان من الضروري له أن يتصدى لهذه الظاهرة عن طريق إصدار مجموعة من القوانين لمحاربتها ،في ظل قانون رقم 05/01 المعدل والمتمم المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها ،وقانون رقم 06/01 المعدَل والمتمم بالوقاية من الفساد ومكافحته